Vision & Mission
Wir wollen die Welt zu einem sichereren und gerechteren Ort machen, indem wir die Anti-Financial Crime Compliance neu denken.
Als Vordenker und Think Tank für die Anti-Financial Crime Compliance helfen wir verpflichteten Unternehmen verschiedenster Branchen, regulatorische Anforderungen besser, schneller und kostengünstiger zu erfüllen – und dabei sowohl das Unternehmen wie auch die Gesellschaft an sich zu schützen.
#rethinkcompliance
Werte
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Qualität
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Effizienz
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Transparenz
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Team
Unser Team an Mitarbeitern ist höchsten professionellen Standards verpflichtet, die auf mehr als 150 Mannjahren im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität basieren.
Unsere Berater, Wirtschaftsprüfer, Ermittler und Technologen gewährleisten unseren Kunden eine 360-Grad-Perspektive auf alle Aspekte ihrer Anti-Financial Crime Compliance.
Dirk Findeisen
Dirk Findeisen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Data Warehouse, Big Data, Business Intelligence und Advanced Analytics im Kontext von Corporate Performance Management und Governance, Risk & Compliance. Als Geschäftsführer der msg Rethink Compliance verantwortet er die Dienstleistungs- und Produktstrategie des Unternehmens, den Kundenerfolg sowie die Technologie-Allianzen. Zuvor war Dirk Findeisen in Führungspositionen für internationale Softwareunternehmen wie SHS Viveon, FICO, Cubeware und die MIS Group tätig, wo er für Aufbau und Management strategischer Kundenprogramme, das globale Solution Consulting oder die Bereiche Sales und Channel Management zuständig war. Findeisen ist Autor zahlreicher Fach- und Buchbeiträge rund um das Thema Anti-Financial Crime Compliance, gefragter Referent auf Fachveranstaltungen und Lehrbeauftragter an einigen deutschen Hochschulen.
Jürgen Krieg
Jürgen Krieg ist Branchenexperte und Vertriebsprofi. Seit mehr als 20 Jahren ist er im Vertrieb von Bank- und Softwarelösungen tätig. Als Geschäftsführer der msg Rethink Compliance führt er den Bereich Vertrieb & Marketing. Seine Karriere begann er bei den Sparkassen. Danach machte er im Business Development und Account Management Station bei FIS und als Sales Manager für Zentral- und Osteuropa sowie den CIS-Markt bei Temenos. Zuletzt war Jürgen Krieg bei FICO tätig und baute dort als Leiter Global Compliance Sales das Compliance-Geschäft weltweit aus und verantwortete auch die Partnerkanäle und -programme für die Anti-Financial Crime Compliance Lösungen.
Davor Jurak
Davor Jurak war im Risikomanagement der National Westminster Bank und der Commerzbank beschäftigt sowie als Vorstand bei der LHB Internationale Handelsbank tätig. Als Unternehmensberater brachte er zudem seine Expertise in diversen Projekten mit den Schwerpunkten Risiko, Regulatorik sowie Datenflussmanagement für Banken ein. Davor Jurak war fast 10 Jahre Teil der Geschäftsführung von impavidi, ein Unternehmen der msg-Gruppe im Bereich regulatorischer Beratung für die Finanzwirtschaft. Impavidi ist 2022 in die msg GillardonBSM AG übergegangen, die heute msg for banking heißt. Als Geschäftsführer der msg Rethink Compliance ist er verantwortlich für Finanzen & Organisation.
Johannes Willkomm
Johannes Willkomm ist seit 01.01.2024 Sprecher der Geschäftsführung der msg Rethink Compliance. In dieser Rolle stärkt er das Produktmanagement und den Vertrieb der msg Rethink Compliance und festigt ihre Rolle innerhalb der msg-for-banking-Gruppe. Darüber hinaus verantwortet als Vorstand der msg for banking ag das Produkt-Ressort mit den Software Product Lines MARZIPAN und SPL Risk & Regulatory Reporting. Außerdem ist er für das Ressort Marktentwicklung mit den Bereichen Marketing und Sales sowie das Ressorts Banking Customer Interactive Solutions verantwortlich. Der Diplom-Mathematiker verfügt über umfassende Erfahrungen im Management und der Architektur für die Erstellung komplexer und nachhaltiger Softwaresysteme sowie über langjährige Erfahrungen in leitenden Funktion in IT- und Beratungsunternehmen und innerhalb der msg.
Unsere Expertise
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Geldwäschebekämpfung & Prävention von Terrorismusfinanzierung
- Schutz vor und Identifikation von Geldwäsche für alle Branchen und Segmente, inkl. Erstellung von Verdachtsmeldungen
- Richtlinien und Best Practices internationaler Aufsichtsbehörden und Branchenorganisationen
- Neue Typologien, versteckte Netzwerke, interne Betrugsfälle, handelsbezogene Geldwäsche sowie Geldwäsche im Korrespondenzbankgeschäft und in der Handelsfinanzierung
- Überwachung von Sanktionslisten im engeren wie weiteren Sinne sowie Monitoring und Analyse von Zahlungsströmen zur Identifikation und Unterbindung von Terrorfinanzierung
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Know Your
Customer
- Identifikation und Management von Beziehungsrisiken, die mit dem operativen Geschäft und dem Compliance-Risikomanagement verbunden sind
- Unscharfe und phonetische Suchen, Profilerstellung, Identitätsprüfung und digitale Due Diligence
- Identifikation von Geschäftspartnern und in Beziehung stehenden Personen bis hin zum ultimativ wirtschaftlich Berechtigten
- Verknüpfung mit operativen Onboarding- und Entscheidungsprozessen sowie der Betrugsprävention
- Prozessreviews und Digitalisierung
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Prävention von Bestechung & Korruption
- Regelkonformes Management von Geschäftspartnern während des gesamten Lebenszyklus: von der initialen Überprüfung über das kontinuierliche Überwachen von Veränderungen der Umstände bis hin zum Beenden der Partnerschaft
- Monitoring relevanter, geschäftspartnerbezogener (Daten-) Events und Transaktionen zur frühzeitigen Identifikation von „Red Flags“ und Betrugsrisiken in der laufenden Geschäftstätigkeit mit dem Dritten
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