Betrug, Geldwäsche & Sanktionen: Die Herausforderungen für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Experten innerhalb des (Nicht-) Finanzsektors
Das eintägige Seminar gibt einen aktuellen Überblick über die gesetzlichen Anforderungen sowie die besonderen Risiken in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Sanktionen. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele lernen die Teilnehmer Best-Practice-Ansätze für ihre tägliche Arbeit kennen.
In seinem Impulsvortrag um 09:30 Uhr unternimmt Dirk Findeisen eine kleine Zeitreise durch die Geldwäschebekämpfung: gestern, heute, morgen! Dabei geht es um Themen, Techniken und Technologien der Geldwäschebekämpfung in der zeitlichen Betrachtung sowie Ableitungen für eine mögliche Zukunft.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist auch Remote möglich. Weitere Informationen und Anmeldung hier.
