msg Rethink Compliance bietet in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien regelmäßig praxisbezogene Seminare / Webinare rund um Siron AML an.
Bei Interesse am Webinar "Siron AML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826)-digital" buchen Sie dieses bitte bei der entsprechenden Akademie. Über den Link "Anmeldung" gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.
Veranstaltungsziele:
- Sie sind in der Lage, eine Verdachtsmeldung aus dem Case Management zu erstellen.
- Sie können weitere Transaktionsdaten aus OSPlus einer Verdachtsmeldung zuordnen.
- Sie arbeiten in Ihrer gewohnten Systemumgebung mit eigenen Daten (keine Testdaten) und profitieren von den Tipps und Tricks der technisch erfahrenen Referenten, z.B. durch Bildschirmübertragung und durch eine nachgelagerte Fragerunde/Qualitätssicherung (2 Stunden).
- Reduzieren sie potenzielle Mehrbelastung.
Inhalte:
- Erstellung einer Verdachtsmeldung aus dem Case Management heraus im Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise
- Zusammenstellung der erforderlichen Daten für eine Verdachtsmeldung
- Hinzufügen von Transaktionsdaten aus OSPlus
- Validierung der Daten, Umgang mit Fehlermeldungen
- Tipps und Tricks rund um die richtige Risikoklassifizierung auffälliger Kunden und die Ermittlung, wie viele Kunden und Transaktionen regelmäßig auffällig werden
- Fragen und Antworten
