16.

Mai

msg Rethink Compliance nimmt auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit bateleur an der Anti-Money Laundering, Financial Crime & Fraud Southern Africa Conference teil. 

AML, Financial Crime & Fraud Southern Africa Conference − eine Pflichtveranstaltung, die dieses Jahr am 6. und 7. September stattfindet und erneut Fachleute aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Verhinderung von Finanzkriminalität und Betrugsprävention zusammenbringt.

Die zweitägige Konferenz wird sich mit den Auswirkungen des "Grey Listing" befassen und die im FATF-Bericht genannten technischen Compliance-Faktoren analysieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Das Konferenzprogramm konzentriert sich zudem auf alle wichtigen Themen, mit denen die Länder des südlichen Afrikas konfrontiert sind, wenn es um Geldwäscheaktivitäten geht, einschließlich der Themen, die sich auf die jüngste Listung auswirkten – unzureichende Sorgfaltspflicht, Mangel an Ausbildung und Personal, Erleichterung von AML/CTF-Untersuchungen, Verbesserung von risikobasierten Bewertungen, Betrug, Korruption und Sanktionen sowie die ordnungsgemäße Implementierung neuer Technologien.

Besuchen Sie unsere Experten am Stand. Hören Sie Dirk Findeisen und seinen Vortrag zu Anti-Financial-Crime-Marktdynamiken in Südafrika. 

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13.

Okt

Triff msg Rethink Compliance auf der uniContact 2023 in Potsdam. Unser Messestand bietet Studierenden und Absolventen aller Studien- und Karrierephasen die Möglichkeit, sich direkt bei uns über verschiedene Themen zu informieren. Dazu gehören Berufsbilder, der Berufseinstieg, Praktika, Werkstudentenstellen, Traineeprogramme, Abschlussarbeiten, Jobangebote und Karrieremöglichkeiten.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Weitere Informationen über die Kontaktmesse findest du hier:

Website der UniContact

16.

Mai

msg Rethink Compliance nimmt gemeinsam mit bateleur als Gold-Sponsor am diesjährigen Fintech Summit Africa teil. Dirk Findeisen spricht am Tag 2  über "Compliance-Herausforderungen für Finanzdienstleister in Afrika".

Der Fintech Summit Africa ist eine renommierte Veranstaltung, die führende Unternehmen und Experten aus der Finanztechnologiebranche zusammenbringt. Der Summit bietet eine Plattform, um Erkenntnisse zu teilen, Trends zu diskutieren und Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Von Blockchain über digitale Zahlungen bis hin zu Künstlicher Intelligenz werden alle wichtigen Aspekte der Fintech-Branche beleuchtet.

Besuchen Sie uns am Messestand mit unserem Partner bateleur. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Stärken zu bündeln und ein umfassendes Angebot an innovativen Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. 

FinTech Summit Africa 2023

10.

Jan

msg Rethink Compliance bietet in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien regelmäßig praxisbezogene Seminare / Webinare rund um Siron AML an.

Bei Interesse am Webinar "Siron AML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826)-digital" buchen Sie dieses bitte bei der entsprechenden Akademie. Über den Link "Anmeldung" gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.

Veranstaltungsziele: 

  • Sie sind in der Lage, eine Verdachtsmeldung aus dem Case Management zu erstellen.
  • Sie können weitere Transaktionsdaten aus OSPlus einer Verdachtsmeldung zuordnen.
  • Sie arbeiten in Ihrer gewohnten Systemumgebung mit eigenen Daten (keine Testdaten) und profitieren von den Tipps und Tricks der technisch erfahrenen Referenten, z.B. durch Bildschirmübertragung und durch eine nachgelagerte Fragerunde/Qualitätssicherung (2 Stunden).
  • Reduzieren sie potenzielle Mehrbelastung.

Inhalte:

  • Erstellung einer Verdachtsmeldung aus dem Case Management heraus im Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise
  • Zusammenstellung der erforderlichen Daten für eine Verdachtsmeldung
  • Hinzufügen von Transaktionsdaten aus OSPlus
  • Validierung der Daten, Umgang mit Fehlermeldungen
  • Tipps und Tricks rund um die richtige Risikoklassifizierung auffälliger Kunden und die Ermittlung, wie viele Kunden und Transaktionen regelmäßig auffällig werden
  • Fragen und Antworten

 

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10.

Jan

msg Rethink Compliance bietet in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien regelmäßig praxisbezogene Seminare / Webinare rund um Siron AML an.

Bei Interesse am Webinar "Überblick über Siron AML für Revisor(inn)en und Prüfer/-innen (S822)-digital" buchen Sie dieses bitte bei der entsprechenden Akademie. Über den Link "Anmeldung" gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.

Veranstaltungsziele: 

  • Sie kennen die Prüfungsansätze beim Einsatz des Programms SironAML.

Inhalte:

  • Die Programmkomponenten von SironAML
  • Datenbereitstellung und Datenbasis
  • Prüfstrategie (Kunden-Kategorien, Indizien)
  • Risikobewertung der Kunden
  • Administration (Benutzerrechte, 4-AP, Basiseinstellungen)
  • SironAML-Analyse (Auffälligkeiten bearbeiten, Auswertungen und Reports)
  • Auswertungen in der Parametererfassung
  • SironKYC - Kundenbestand auf PEPs prüfen
  • Neu verfügbare Reports in SironAML - Individuelle Auswertungen
  • Erweiterung des Datenhaushalts
  • Neue Funktionalitäten für den Geldwäschebeauftragten für eine gezieltere Analyse

 

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