msg Rethink Compliance bietet in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien regelmäßig praxisbezogene Seminare / Webinare rund um Siron AML an.
Bei Interesse am Webinar "Überblick über Siron AML für Revisor(inn)en und Prüfer/-innen (S822)-digital" buchen Sie dieses bitte bei der entsprechenden Akademie. Über den Link "Anmeldung" gelangen Sie direkt in das Buchungsportal.
Veranstaltungsziele:
- Sie kennen die Prüfungsansätze beim Einsatz des Programms SironAML.
Inhalte:
- Die Programmkomponenten von SironAML
- Datenbereitstellung und Datenbasis
- Prüfstrategie (Kunden-Kategorien, Indizien)
- Risikobewertung der Kunden
- Administration (Benutzerrechte, 4-AP, Basiseinstellungen)
- SironAML-Analyse (Auffälligkeiten bearbeiten, Auswertungen und Reports)
- Auswertungen in der Parametererfassung
- SironKYC - Kundenbestand auf PEPs prüfen
- Neu verfügbare Reports in SironAML - Individuelle Auswertungen
- Erweiterung des Datenhaushalts
- Neue Funktionalitäten für den Geldwäschebeauftragten für eine gezieltere Analyse
