msg Rethink Compliance nimmt auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit bateleur an der Anti-Money Laundering, Financial Crime & Fraud Southern Africa Conference teil.
AML, Financial Crime & Fraud Southern Africa Conference − eine Pflichtveranstaltung, die dieses Jahr am 6. und 7. September stattfindet und erneut Fachleute aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Verhinderung von Finanzkriminalität und Betrugsprävention zusammenbringt.
Die zweitägige Konferenz wird sich mit den Auswirkungen des "Grey Listing" befassen und die im FATF-Bericht genannten technischen Compliance-Faktoren analysieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Das Konferenzprogramm konzentriert sich zudem auf alle wichtigen Themen, mit denen die Länder des südlichen Afrikas konfrontiert sind, wenn es um Geldwäscheaktivitäten geht, einschließlich der Themen, die sich auf die jüngste Listung auswirkten – unzureichende Sorgfaltspflicht, Mangel an Ausbildung und Personal, Erleichterung von AML/CTF-Untersuchungen, Verbesserung von risikobasierten Bewertungen, Betrug, Korruption und Sanktionen sowie die ordnungsgemäße Implementierung neuer Technologien.
Besuchen Sie unsere Experten am Stand. Hören Sie Dirk Findeisen und seinen Vortrag zu Anti-Financial-Crime-Marktdynamiken in Südafrika.
